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京华公司董事会、监事会换届选举工作顺利完成

来源: 时间:2018-12-12 11:16 作者:admin 1458

       

       2018年11月23日,京华公司在南京召开了董事会、监事会换届选举股东大会,顺利选出了新一届董事和股东代表监事,组成了京华公司第八届董事会、第八届监事会。会议由第七届董事会董事长徐国飞先生主持,京华公司2名法人股东,9名自然人股东出席了会议;第七届董事会7名董事、第七届监事会3名监事均列席了会议。

       换届选举工作分为预备会议和正式会议两个阶段进行。在开始的预备会议上,邵晖先生作为监事会主席作了《第七届监事会工作报告》,回顾了第七届监事会三年来的主要工作,认为在监事会的监督下,京华公司经营及投资决策程序合法,内部控制制度健全有效;三年来,京华公司生产经营健康运行,财务状况良好,经营规模、净利润稳步增长,给股东创造了良好的经济效益。
       徐国飞董事长也作了《第七届董事会工作报告》,并在报告中指出:三年来, 京华公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,认真履行公司股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策,积极推动公司各项工作的开展,实现了公司健康稳定的发展。面对复杂的经济环境,徐国飞董事长希望下一届董事会能充分发挥决策的核心地位,不断完善公司治理机制,把握建设发展大局,继续支持京华公司经理班子:发扬攻坚克难、勇担重责的精神,实行科学决策,严抓细管,努力再创京华公司工作新局面,为京华公司的股东、员工带来更多的回报。
       预备会议还听取了《田进同志离任审计情况说明》。第七届董事会高度评价了京华公司原总经理田进先生对京华公司做出的卓越贡献,认为田进先生在担任深圳京华公司总经理期间,实现了国有资产的保值增值,提升了京华公司的资产质量和利润水平,给予股东丰厚回报。最近三年,京华公司在经营发展方面平流缓进,并切实贯彻了上级投资管理整体要求,全面清理投资企业, 夯实了后续发展基础,为下任总经理的继任实现了平稳过渡。
       在股东大会正式会议上,与会股东表决通过了《第七届董事会工作报告》、《第七届监事会工作报告》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》、《关于提升下属企业管理层级的议案》、《大会监票人、唱票人、计票人名单》。在介绍了董事会和监事会候选人简历之后,与会股东全票通过了法人股东推荐的董事、监事推荐名单;郭建、夏德传、向群雄、徐国飞、温辉、沈见龙、罗云水当选第八届董事会董事,组成京华公司第八届董事会;宋云峰、邵晖当选第八届监事会股东代表监事,与职工监事张光奎组成京华公司第八届监事会。
       在随后进行的第八届监事会第一次会议上,全体监事全票通过宋云峰先生当选京华公司第八届监事会主席。
       在第八届董事会第一次会议上,全体董事全票通过郭建先生当选京华公司第八届董事会董事长,夏德传先生当选京华公司第八届董事会副董事长;聘滕立军先生任京华公司第八届董事会秘书。同时,与会董事一致同意,继续聘王国庆先生任京华公司总经理,邢洋先生任京华公司总会计师;根据王国庆总经理提名,聘林雪松先生、滕立军先生任京华公司副总经理;王国庆、林雪松、邢洋、滕立军等四人构成京华公司新一届经理班子。
      八届一次董事会中,与会董事还听取了王国庆总经理《京华公司产业发展规划》(2018-2021年);审议通过了《关于对前海京华进行停产清算注销的议案》、《关于资金理财授权的议案》。郭建董事长也代表第八届董事会,向第七届董事会和徐国飞董事长以及全体京华员工的辛勤付出表示深深的感谢;郭建董事长肯定了京华公司作为产业公司,在制造平台和销售平台上的巨大优势,拥有良好的市场基因和产业基因,也希望京华公司不能仅仅定位于产业公司,可以跳出传统产业,由一维向多维方向全面提升和发展。夏德传副董事长表示,公司董事会将在法律法规许可范围内,给予京华公司经理班子更宽松的经营环境,也希望京华公司新一届经理班子能从10年、20年的长远角度,对京华公司的产业经营做一个长期规划,为京华公司打下更深厚的发展根基!
       与会宋云峰监事会主席、邵晖监事也希望京华公司新一届经理班子步子更大一些,胆子更大一点;在日常经营管理中不能被动等待,要有所创新,有能力担当;在守住红线、底线的前提下,激发团队人员的积极性,以智慧担当来处理好京华公司产业升级中的各种机遇和挑战。
       在热烈的掌声中,京华公司换届股东大会在规范、严谨、有序、高效地完成了各项预定程序之后,圆满落幕。

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